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구성 현황
이사회 구성 현황
2021년 6월 30일 기준
이사회 구성 현황표 사내이사(상근) -
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- 정재훈대표이사
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- 선임일 : 2021-03-29
- 임기 : 3년
- 동아쏘시오홀딩스 부사장
- 성균관대 임상약학 석사
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- 고승현
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- 선임일 : 2021-03-29
- 임기 : 3년
- 동아쏘시오홀딩스 경영지원실장
- 홍익대 무역학과
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- 백상환
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- 선임일 : 2021-03-29
- 임기 : 3년
- 동아쏘시오홀딩스 경영기획실장
- 고려대 서양사학과
사외이사(비상근) -
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- 조봉순이사회 의장
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- 선임일 : 2019-03-29
- 임기 : 3년
- 서강대 경영학과 교수
- State University of New York at Buffalo, 경영학 박사
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- 권경배
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- 선임일 : 2021-03-29
- 임기 : 3년
- 회계법인 세진 감사본부 상무이사
- 고려대 회계학 석사
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- ●
- 문창진
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- 선임일 : 2021-03-29
- 임기 : 3년
- 덕성여대 석좌교수
- University of Chicago, 사회학 박사
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- 김동철
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- 선임일 : 2021-03-29
- 임기 : 3년
- 법무법인 현 대표
- 서울대 경영학과
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운영 현황
2021년 이사회 운영현황
2021년 6월 30일 기준
주식분포 상황 표 회차 개최일자 의안내용 의결
현황사외이사 등의 성명 조봉순
(출석률
100%)이한상
(출석률
100%)문창진
(출석률
100%)김동철
(출석률
86%)권경배
(출석률
100%)찬반여부 1 2021.01.28 기업어음(CP) 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 지점 폐쇄의 건 2 2021.02.08 제73기 결산서류 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 - 3 2021.02.17 제73기 결산서류 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 - 4 2021.02.25 2020년 경영실적 보고의 건 보고 참석 - 참석 참석 - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 준법지원인 선임(안) 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 - 중장기 주주환원 정책(안) 승인의 건 제73기 정기주주총회 소집의 건 5 2021.03.05 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 보고 참석 - 참석 참석 - 차입금 연장 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 - 6 2021.03.29 대표이사 선임의 건 가결 찬성 - 찬성 불참 찬성 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 평가보상위원회 위원 선임의 건 대표이사 경영승계 규정 일부 변경의 건 동아쏘시오그룹 채용절차 점검 및 개선(안)
보고의 건보고 참석 - 참석 불참 참석 7 2021.04.23 2021년 1분기 경영실적 보고의 건 보고 참석 - 참석 참석 참석 DS프론티어 유상증자 참여 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 주1) 이한상 사외이사는 2021년 1월 29일자로 사임하였습니다.
주2) 권경배 사외이사는 2021년 3월 29일자로 신규선임되었습니다.
2020년 이사회 운영현황
2020년 12월 31일 기준
주식분포 상황 표 회차 개최일자 의안내용 의결
현황사외이사 등의 성명 조봉순
(출석률
100%)이한상
(출석률
100%)문창진
(출석률
100%)김동철
(출석률
92%)찬반여부 1 2020.01.02 DMBio 유상증자 참여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2020.02.11 제72기 결산서류 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 3 2020.02.20 제72기 결산서류 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2020.02.25 2019년 경영실적 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 이사회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 감사위원회 규정 개정의 건 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건 내부회계관리규정 개정의 건 기업어음(CP) 발행의 건 제72기 정기주주총회 소집의 건 5 2020.03.20 자기주식 취득 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2020.03.25 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 제104회 무보증 공모사채 발행 승인의 건 차입금 연장 승인의 건 동아메디케어㈜ 유상증자 참여 승인의 건 대표이사 승계계획 승인의 건 보고 참석 참석 참석 참석 주가급락에 따른 대응방안 보고의 건 7 2020.04.24 2020년 1분기 경영실적 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 8 2020.06.03 이해관계자와의 거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 반대 찬성 9 2020.07.24 2020년 상반기 경영실적 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 감사위원회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 기업어음(CP) 발행의 건 10 2020.10.23 2020년 3분기 경영실적 보고의 건 보고 참석 참석 참석 불참 단기차입금 및 여신한도 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 11 2020.11.13 2020년 ABMS 경영검토 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 12 2020.12.23 자산 양도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 동아메디케어㈜ 유상증자 참여 승인의 건 부동산 매도 승인의 건
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