-
구성 현황
이사회 구성 현황
2020년 3월 31일 기준
이사회 구성 현황표 사내이사(상근) -
- 한종현대표이사
-
- 선임일 : 2020-03-25
- 임기 : 3년
- 동아쏘시오홀딩스 사장
- Case Western Reserve University, 의공학 석사
-
- 박성근
-
- 선임일 : 2020-03-25
- 임기 : 3년
- 동아쏘시오홀딩스 경영지원실장
- 건국대 무역학과
-
- 김민영
-
- 선임일 : 2020-03-25
- 임기 : 3년
- 동아쏘시오홀딩스 경영기획실장
- 서울대 경영학과
사외이사(비상근) -
- 조봉순이사회 의장
-
- 선임일 : 2019-03-29
- 임기 : 3년
- 서강대 경영학과 교수
- State University of New York at Buffalo, 경영학 박사
-
- 이한상
-
- 선임일 : 2018-03-27
- 임기 : 3년
- 고려대 경영학과 교수
- Michigan State Univ. 경영학 박사
-
- 문창진
-
- 선임일 : 2018-03-27
- 임기 : 3년
- 글로벌헬스기술연구기금 이사장
- University of Chicago, 사회학 박사
-
- 김동철
-
- 선임일 : 2018-03-27
- 임기 : 3년
- 법무법인 현 대표
- 서울대 경영학과
-
-
운영 현황
2020년 이사회 운영현황
2020년 3월 31일 기준
주식분포 상황 표 회차 개최일자 의안내용 의결
현황사외이사 등의 성명 조봉순
(출석률
100%)이한상
(출석률
100%)문창진
(출석률
100%)김동철
(출석률
100%)찬반여부 1 2020.01.02 DMBio 유상증자 참여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2020.02.11 제72기 결산서류 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 3 2020.02.20 제72기 결산서류 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2020.02.25 2019년 경영실적 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 이사회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 감사위원회 규정 개정의 건 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건 내부회계관리규정 개정의 건 기업어음(CP) 발행의 건 제72기 정기주주총회 소집의 건 5 2020.03.20 자기주식 취득 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2020.03.25 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 제104회 무보증 공모사채 발행 승인의 건 차입금 연장 승인의 건 동아메디케어㈜ 유상증자 참여 승인의 건 대표이사 승계계획 승인의 건 보고 참석 참석 참석 참석 주가급락에 따른 대응방안 보고의 건 2019년 이사회 운영현황
2019년 12월 31일 기준
주식분포 상황 표 회차 개최일자 의안내용 의결
현황사외이사 등의 성명 조봉순
(출석률
100%)이한상
(출석률
100%)문창진
(출석률
90%)김동철
(출석률
100%)찬반여부 1 2019.02.11 제71기 결산서류 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 ㈜인더스파크 자금보충 연장 승인의 건 2 2019.02.28 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 제71기 결산서류 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2019.03.05 2018년 경영실적 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 지배구조헌장 제정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 감사위원회 규정 개정 승인의 건 제71기 정기주주총회 소집의 건 4 2019.03.27 차입금 운영에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2019.04.08 ㈜동천수 차입금에 대한 연대 입보의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2019.04.19 이사회 의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 평가보상위원회 위원 선임의 건 차입형 우리사주제도 도입의 건 계열사 지분 매수의 건 차입구조 개편의 건 2019년 1분기 경영실적 보고의 건 보고 참석 참석 불참 참석 7 2019.07.19 지배구조 투명성 제고계획 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 계열사 지분 취득기간 연장 승인의 건 2019년 상반기 경영실적 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 8 2019.08.01 기업어음(CP) 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 9 2019.10.18 2019년 3분기 경영실적 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 계열사 지분 취득금액 증액의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 부패방지방침 개정의 건 10 2019.11.28 2019년 ABMS 경영검토 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 차입금 연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 채무보증약정 연장의 건
