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구성 현황
이사회 구성 현황
2022년 9월 30일 기준
이사회 구성 현황표 사내이사(상근) -
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- 정재훈대표이사
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- 선임일 : 2021-03-29
- 임기 : 3년
- 동아쏘시오홀딩스 부사장
- 성균관대 임상약학 석사
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- 고승현
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- 선임일 : 2021-03-29
- 임기 : 3년
- 동아쏘시오홀딩스 경영지원실장
- 홍익대 무역학과
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- 백상환
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- 선임일 : 2021-03-29
- 임기 : 3년
- 동아쏘시오홀딩스 경영기획실장
- 고려대 서양사학과
사외이사(비상근) -
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- 김동철이사회 의장
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- 선임일 : 2021-03-29
- 임기 : 3년
- 법무법인 현 대표
- 서울대 경영학과
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- 권경배
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- 선임일 : 2021-03-29
- 임기 : 3년
- 회계법인 세진 감사본부 상무이사
- 고려대 회계학 석사
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- 금영삼
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- 선임일 : 2022-03-29
- 임기 : 3년
- 동국대 약학과 교수
- Rutgers the State University
of New Jersey 약학 박사
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- 권세원
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- 선임일 : 2022-03-29
- 임기 : 3년
- 이화여대 경영학부 교수
- 서울대 회계학 박사
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운영 현황
2022년 이사회 운영현황
2022년 9월 30일 기준
2022년 이사회 운영현황 회차 개최일자 의안내용 의결
현황사외이사 등의 성명 김동철
(출석률
100%)권경배
(출석률
100%)금영삼³
(출석률
100%)권세원³
(출석률
100%)조봉순¹
(출석률
100%)문창진²
(출석률
100%)찬반여부 1 2022.02.08 제74기 결산서류 승인 가결 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 2 2022.02.23 제74기 연결결산서류 승인 가결 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 3 2022.02.25 2021년 경영실적 보고 보고 참석 참석 - - 참석 참석 2021년 이사회 활동
평가결과 보고대표이사의 내부회계관리제도
운영실태 보고2022년 동아쏘시오그룹
ESG경영계획 보고제74기 정기주주총회 소집 가결 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 제103회 BW 원리금
상환자금 조달4 2022.03.04 감사위원회의 내부회계관리제도
운영실태 평가 보고보고 참석 참석 - - 참석 참석 5 2022.04.21 차입금 연장 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 6 2022.04.26 이사회 의장 선임 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 이사회 규정 개정 이사회 내 위원회 위원 선임 2022년 1분기 경영실적 보고 보고 참석 참석 참석 참석 - - 7 2022.07.21 분기배당 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 이사회 내 위원회 규정 개정 기업어음(CP) 연장 승인 2022년 반기 경영실적 보고 보고 참석 참석 참석 참석 - - 8 2022.08.19 차입금 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 주1) 조봉순 사외이사는 2022년 3월 29일부로 임기 만료되었습니다.
주2) 문창진 사외이사는 2022년 3월 29일부로 사임하였습니다.
주3) 금영삼, 권세원 사외이사는 2022년 3월 29일부로 신규 선임되었습니다.
2021년 이사회 운영현황
2021년 12월 31일 기준
주식분포 상황 표 회차 개최일자 의안내용 의결
현황사외이사 등의 성명 조봉순
(출석률
100%)이한상
(출석률
100%)문창진
(출석률
100%)김동철
(출석률
91%)권경배
(출석률
100%)찬반여부 1 2021.01.28 기업어음(CP) 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 지점 폐쇄의 건 2 2021.02.08 제73기 결산서류 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 - 3 2021.02.17 제73기 결산서류 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 - 4 2021.02.25 2020년 경영실적 보고의 건 보고 참석 - 참석 참석 - 대표이사의 내부회계관리제도
운영실태 보고의 건준법지원인 선임(안) 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 - 중장기 주주환원 정책(안) 승인의 건 제73기 정기주주총회 소집의 건 5 2021.03.05 감사위원회의 내부회계관리제도
운영실태 평가 보고의 건보고 참석 - 참석 참석 - 차입금 연장 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 - 6 2021.03.29 대표이사 선임의 건 가결 찬성 - 찬성 불참 찬성 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 평가보상위원회 위원 선임의 건 대표이사 경영승계 규정 일부 변경의 건 동아쏘시오그룹 채용절차 점검 및
개선(안) 보고의 건보고 참석 - 참석 불참 참석 7 2021.04.23 2021년 1분기 경영실적 보고의 건 보고 참석 - 참석 참석 참석 DS프론티어 유상증자 참여 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 8 2021.07.23 2021년 2분기 경영실적 보고의 건 보고 참석 - 참석 참석 참석 디에스프론티어㈜ 참메드 지분 매각 보고의 건 동아에스티㈜ 전환사채 투자 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 디엠바이오㈜ 지분 매수 승인의 건 기업어음(CP) 발행 승인의 건 9 2021.09.10 디엠바이오㈜ 연대보증 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 10 2021.10.22 2021년 3분기 경영실적 보고의 건 보고 참석 - 참석 참석 참석 2021년 주요 ABMS(반부패경영시스템)
활동 보고의 건동아쏘시오그룹 ESG 활동 보고의 건 분기배당 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 내부거래위원회 신설 및 위원 선임의 건 이사회 평가제도 변경 승인의 건 내부거래위원회 규정 제정의 건 이사회 규정 개정의 건 11 2021.11.23 차입금 연장 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 주1) 이한상 사외이사는 2021년 1월 29일자로 사임하였습니다.
주2) 권경배 사외이사는 2021년 3월 29일자로 신규선임되었습니다.
