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구성 현황
이사회 구성 현황
2019년 3월 31일 기준
이사회 구성 현황표 사내이사(상근) -
- 한종현대표이사
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- 선임일 : 2017-03-24
- 임기 : 3년
- 엠아이텍㈜ 대표이사
- 연세대 의용공학과
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- 박성근
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- 선임일 : 2017-03-24
- 임기 : 3년
- 동아쏘시오홀딩스 경영지원실장
- 건국대 무역학과
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- 김민영
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- 선임일 : 2017-03-24
- 임기 : 3년
- 동아쏘시오홀딩스 경영기획실장
- 서울대 경영학과
사외이사(비상근) -
- 조봉순이사회 의장
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- 선임일 : 2019-03-29
- 임기 : 3년
- 서강대 경영학과 교수
- State University of New York at Buffalo, 경영학 박사
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- 이한상
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- 선임일 : 2018-03-27
- 임기 : 3년
- 고려대 경영학과 교수
- Michigan State Univ. 경영학 박사
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- 문창진
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- 선임일 : 2018-03-27
- 임기 : 3년
- 차의과대학 보건복지행정학과 교수
- 보건복지부 차관
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- 김동철
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- 선임일 : 2018-03-27
- 임기 : 3년
- 법무법인 현 대표
- 법무법인 지안 변호사
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운영 현황
2019년 이사회 운영현황
2019년 3월 31일 기준
주식분포 상황 표 회차 개최일자 의안내용 의결
현황사외이사 등의 성명 조봉순
(출석률
100%)이한상
(출석률
100%)문창진
(출석률
100%)김동철
(출석률
100%)찬반여부 1 2019.02.11 제71기 결산서류 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 ㈜인더스파크 자금보충 연장 승인의 건 2 2019.02.28 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 제71기 결산서류 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2019.03.05 2018년 경영실적 보고의 건 보고 참석 참석 참석 참석 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 지배구조헌장 제정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 감사위원회 규정 개정 승인의 건 제71기 정기주주총회 소집의 건 4 2019.03.27 차입금 운영에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2018년 이사회 운영현황
2018년 12월 31일 기준
주식분포 상황 표 회차 개최일자 의안내용 의결
현황사외이사 등의 성명 조봉순
(출석률
100%)이한상
(출석률
100%)문창진
(출석률
100%)김동철
(출석률
100%)찬반여부 1 2018.01.08 관계사 수석농산(주)에 대한 연대 보증의 건 가결 찬성 찬성 - - 2 2018.02.07 여신약정에 관한 건 가결 찬성 찬성 - - 3 2018.02.08 제70기 결산서류 승인의 건 가결 찬성 찬성 - - 4 2018.02.22 전자투표 및 전자위임장 도입의 건 가결 참석 참석 - - 준법지원인 선임의 건 - - 채무보증약정 체결의 건 - - 사모사채 보증의 건 - - 5 2018.02.28 제70기 결산서류 승인의 건 가결 참석 참석 - - 제70기 정기주주총회 소집의 건 - - 6 2018.03.07 ㈜수석농산 유상증자 참여의 건 가결 찬성 찬성 - - 7 2018.04.09 여신약정에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2018.04.20 이사회 의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 이사회 규정 개정의 건 감사위원회 규정 제정의 건 평가보상위원회 규정 개정의 건 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 9 2018.06.11 ㈜수석 유상증자 참여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 10 2018.07.03 동아ST(주) 지분 취득의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 11 2018.07.27 ISO37001 도입 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 12 2018.11.16 관계사 (유)가야산샘물에 대한 연대 보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 13 2018.12.06 DM Bio(주) 유상증자 참여의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 채무보증약정 체결 연장의 건 여신약정 연장의 건 ※ 문창진, 김동철 사외이사는 제70기 정기주주총회에서 신규선임(2018.03.27)
