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구성 현황
이사회 구성 현황
2018년 6월 30일 기준
이사회 구성 현황표 사내이사(상근) -
- 한종현대표이사
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- 선임일 : 2017-03-24
- 임기 : 3년
- 엠아이텍㈜ 대표이사
- 연세대 의용공학과
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- 박성근
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- 선임일 : 2017-03-24
- 임기 : 3년
- 동아쏘시오홀딩스 경영지원실장
- 건국대 무역학과
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- 김민영
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- 선임일 : 2017-03-24
- 임기 : 3년
- 동아쏘시오홀딩스 경영기획실장
- 서울대 경영학과
사외이사(비상근) -
- 조봉순이사회 의장
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- 선임일 : 2016-03-18
- 임기 : 3년
- 서강대 경영학과 교수
- 서울대 경영대학원 석사
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- 이한상
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- 선임일 : 2018-03-27
- 임기 : 3년
- 고려대 경영학과 교수
- Michigan State Univ. 경영학 박사
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- 문창진
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- 선임일 : 2018-03-27
- 임기 : 3년
- 차의과대학 보건복지행정학과 교수
- 보건복지부 차관
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- 김동철
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- 선임일 : 2018-03-27
- 임기 : 3년
- 법무법인 현 대표
- 법무법인 지안 변호사
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운영 현황
2018년 이사회 운영현황
2018년 6월 30일 기준
주식분포 상황 표 회차 개최일자 의안내용 가결
여부사외이사 등의 성명 조봉순
(출석률
100%)이한상
(출석률
100%)문창진
(출석률
100%)김동철
(출석률
100%)찬반여부 1 2018.01.08 관계사 수석농산(주)에 대한 연대 보증 가결 찬성 찬성 - - 2 2018.02.07 여신약정에 관한 건 가결 찬성 찬성 - - 3 2018.02.08 제70기 결산서류 승인의 건 가결 찬성 찬성 - - 4 2018.02.22 전자투표 및 전자위임장 도입의 건 가결 찬성 찬성 - - 준법지원인 선임의 건 가결 찬성 찬성 - - 채무보증약정 체결의 건(Meiji Seika Pharma) 가결 찬성 찬성 - - 사모사채 보증의 건(㈜수석농산) 가결 찬성 찬성 - - 5 2018.02.28 내부회계관리제도 보고의 건 보고 출석 출석 - - 2017년 경영실적 보고의 건 보고 출석 출석 - - 제70기 결산서류 승인의 건 가결 찬성 찬성 - - 제70기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 - - 6 2018.03.07 ㈜수석농산 유상증자 참여(안) 가결 찬성 찬성 - - 7 2018.04.09 여신약정에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2018.04.20 이사회 의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2018년 1분기 경영실적 보고의 건 보고 출석 출석 출석 출석 이사회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 감사위원회 규정 제정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 평가보상위원회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 9 2018.06.11 ㈜수석 유상증자 참여(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 ※ 문창진, 김동철 사외이사는 제70기 정기주주총회에서 신규선임(2018.03.27)
2017년 이사회 운영현황
2017년 12월 31일 기준
주식분포 상황 표 회차 개최일자 의안내용 가결
여부가결여부 조봉순
(출석률
100%)이한상
(출석률
100%)찬반여부 1 2017.01.05 관계사 수석농산㈜에 대한 연대 보증의 건 가결 찬성 찬성 2 2017.01.24 무보증 신주인수권부사채 발행 승인의 건 가결 찬성 찬성 3 2017.02.09 제69기 결산서류 승인의 건 가결 찬성 찬성 자금보충 연장 승인의 건 가결 찬성 찬성 4 2017.02.23 제69기 연결재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 자회사에 대한 연대보증 연장의 건 가결 찬성 찬성 5 2017.03.02 내부회계관리제도 보고의 건 보고 출석 출석 제69기 정기주주총회 소집의 건 가결 찬성 찬성 6 2017.03.24 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 평가보상위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 찬성 7 2017.04.18 여신약정에 관한 건 가결 찬성 찬성 8 2017.04.21 2017년 1분기 경영실적 보고의 건 보고 출석 출석 9 2017.06.12 여신약정에 관한 건 가결 찬성 찬성 10 2017.06.21 관계사 수석농산㈜에 대한 연대보증 가결 찬성 찬성 11 2017.07.07 관계사 수석농산㈜에 대한 연대보증 가결 찬성 찬성 12 2017.07.21 2017년 2분기 경영실적 보고의 건 보고 출석 출석 13 2017.08.24 관계사 수석농산㈜에 대한 연대보증 가결 찬성 찬성 14 2017.09.22 경영투명성 제고계획 보고의 건 보고 출석 출석 사외이사후보추천위원회 신설의 건 가결 찬성 찬성 동아에스티㈜ 지분 취득의 건 가결 찬성 찬성 15 2017.10.26 당좌대출, 구매카드 갱신의 건 가결 찬성 찬성 16 2017.10.27 2017년 3분기 경영실적 보고의 건 보고 출석 출석 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 17 2017.12.06 여신약정에 관한 건 가결 찬성 찬성 18 2017.12.11 (주)참메드 지분 취득 승인의 건 가결 찬성 찬성
