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투자정보

이사회 내 위원회

HOME>투자정보>기업지배구조>이사회 내 위원회

동아소시오홀딩스의 감사기구에 관한 사항입니다.
  • 개요

    이사회 내 위원회

    2023년 3월 31일 기준

    이사회 내 위원회
    위원회명 구성 설치목적 및 권한사항
    평가보상위원회 사외이사 3분의 2 이상 설치목적 : 임원 보수 결정과정의 객관성과 투명성 확보
    권한사항 : 경영진 평가, 보상계획 수립 및 집행에 관한 사항 심의
    사외이사후보
    추천위원회    		 사외이사 3분의 2 이상 설치목적 : 사외이사 후보 추천과정의 공정성과 독립성 확보
    권한사항 : 사외이사 후보자 추천
    감사위원회 사외이사 3분의 2 이상 설치목적 : 감사기구의 독립성 및 전문성 강화
    권한사항 : 이사·자회사 감사 및 외부감사인 선정 등
    내부거래위원회 전원 사외이사 설치목적 : 내부거래에 대한 내부통제 강화로 지배구조 투명성 제고
    권한사항 : 계열회사, 최대주주 및 특수관계인과의 내부거래에 대한 관리∙감독
  • 사외이사후보추천위원회

    사외이사후보추천위원회 구성현황

    2023년 3월 31일 기준

    사외이사후보추천위원회 구성현황
    구분 성명 선임일 임기 주요약력
    사외이사
    (위원장)    		 금영삼 2022-03-29 3년 동국대 약학과 교수
    Rutgers the State University of New Jersey 약학 박사
    사외이사 권경배 2021-03-29 3년 회계법인 세진 감사본부 상무이사
    고려대 회계학 석사
    사내이사 정재훈 2021-03-29 3년 동아쏘시오홀딩스 대표이사 부사장
    성균관대 임상약학 석사

    2023년 사외이사후보추천위원회 운영현황

    2023년 3월 31일 기준

    2023년 사외이사후보추천위원회 운영현황
    회차 개최일자 의안내용 의결현황 위원명
    금영삼
    (출석률
    100%)    		 권경배
    (출석률
    100%)    		 정재훈
    (출석률
    100%)
    찬반여부
    1 2023.02.23 사외이사후보추천위원회 위원장 선임 가결 찬성 찬성 찬성
    2022년 개별 사외이사 평가결과 보고 보고 참석 참석 참석

    2022년 사외이사후보추천위원회 운영현황

    2022년 12월 31일 기준

    2022년 사외이사후보추천위원회 운영현황
    회차 개최일자 의안내용 의결현황 위원명
    문창진
    (출석률
    100%)    		 권경배
    (출석률
    100%)    		 정재훈
    (출석률
    100%)
    찬반여부
    1 2022.02.25 제74기 정기주주총회 사외이사 후보 추천 가결 찬성 찬성 찬성
    2021년 개별 사외이사 평가결과 보고 보고 참석 참석 참석
  • 평가보상위원회

    평가보상위원회 구성현황

    2023년 3월 31일 기준

    평가보상위원회 구성현황
    구분 성명 선임일 임기 주요약력
    사외이사
    (위원장)    		 김동철 2021-03-29 3년 법무법인 현 대표변호사
    서울대 경영학 학사
    사외이사 금영삼 2022-03-29 3년 동국대 약학과 교수
    Rutgers the State University of New Jersey 약학 박사
    사외이사 권세원 2022-03-29 3년 이화여대 경영학부 교수
    서울대 회계학 박사

    2023년 평가보상위원회 운영현황

    2023년 3월 31일 기준

    2023년 평가보상위원회 운영현황
    회차 개최일자 의안내용 의결현황 위원명
    김동철
    (출석률
    100%)    		 금영삼
    (출석률
    100%)    		 권세원
    (출석률
    100%)
    찬반여부
    1 2023.02.23 2022년 회사 성과평가 가결 찬성 찬성 찬성
    2023년 회사 성과평가 계획 승인
    2023년 임원 기본급여 및 기본급여 테이블 인상

    2022년 평가보상위원회 운영현황

    2022년 12월 31일 기준

    2022년 평가보상위원회 운영현황
    회차 개최일자 의안내용 의결현황 위원명
    김동철
    (출석률
    100%)    		 조봉순
    (출석률
    100%)    		 문창진
    (출석률
    100%)
    찬반여부
    1 2022.02.25 2021년 회사 성과평가 가결 찬성 찬성 찬성
    2022년 회사 성과평가 계획 승인
    2022년 임원 기본급여 및 기본급여 테이블 인상
  • 내부거래위원회

    내부거래위원회 구성현황

    2023년 3월 31일 기준

    내부거래위원회 구성현황
    구분 성명 선임일 임기 주요약력
    사외이사
    (위원장)    		 권경배 2021-03-29 3년 회계법인 세진 감사본부 상무이사
    고려대 회계학 석사
    사외이사 김동철 2021-03-29 3년 법무법인 현 대표변호사
    서울대 경영학 학사
    사외이사 금영삼 2022-03-29 3년 동국대 약학과 교수
    Rutgers the State University of New Jersey 약학 박사
    사외이사 권세원 2022-03-29 3년 이화여대 경영학부 교수
    서울대 회계학 박사

    2023년 내부거래위원회 운영현황

    2023년 3월 31일 기준

    2023년 내부거래위원회 운영현황
    회차 개최일자 의안내용 의결현황 위원명
    권경배
    (출석률
    100%)    		 김동철
    (출석률
    100%)    		 금영삼
    (출석률
    100%)    		 권세원
    (출석률
    100%)
    찬반여부
    1 2023.02.23 2023년 계열사와의 내부거래 계획 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성
    2022년 계열사와의 내부거래 실적 보고 보고 참석 참석 참석 참석

    2022년 내부거래위원회 운영현황

    2022년 12월 31일 기준

    2022년 내부거래위원회 운영현황
    회차 개최일자 의안내용 의결현황 위원명
    권경배
    (출석률
    100%)    		 김동철
    (출석률
    100%)    		 금영삼³
    (출석률
    100%)    		 권세원³
    (출석률
    100%)    		 조봉순¹
    (출석률
    100%)    		 문창진²
    (출석률
    100%)
    찬반여부
    1 2022.01.28 내부거래위원회 위원장 선임 가결 찬성 찬성 - - 찬성 찬성
    2022년 계열사와의 내부거래 계획 승인
    2021년 계열사와의 내부거래 실적 보고 보고 참석 참석 - - 참석 참석
    2 2022.06.07 에스티젠바이오㈜ 채무보증 신규 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
    3 2022.07.21 에스티젠바이오㈜ 채무보증 연장 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - -
    에스티젠바이오㈜ 채무보증 신규 승인
    4 2022.12.08 그룹 브랜드 사용료 및 경영관리지원
    서비스 정책 갱신 결과 승인    		 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - -

    주1) 조봉순 사외이사는 2022년 3월 29일부로 임기 만료되었습니다.

    주2) 문창진 사외이사는 2022년 3월 29일부로 사임하였습니다.

    주3) 금영삼, 권세원 사외이사는 2022년 4월 26일부로 신규 선임되었습니다.

개인정보 처리방침(Ver1.3)

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    • 온라인문의 : 문의사항이 등록 후 1년이 지난 시점
    • 관계법령 위반에 따른 수사, 조사 등이 진행중인 경우에는 해당 수사, 조사 종료 시 까지
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      • - 경찰청 사이버안전국 (https://cyberbureau.police.go.kr/ (국번없이)182)
  8. 8. 영상정보처리기기 설치운영

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    • 영상정보처리기기 설치근거∙목적 회사는 개인정보보호법 제25조 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치•운영합니다.
      • - 시설안전 및 화재예방
      • - 인원, 차량의 출입관리 및 통제
      • - 직원 및 방문객의 안전을 위한 범죄 예방
      • - 주차장의 차량도난 및 파손방지
      • - 외부인 불법침입 방지
    • 설치대수, 설치위치, 쵤영범위
      • - 설치대수 : 61대
      • - 설치위치 : 건물의 주요 출입구, 옥상, 주차장, 1층 로비 등
      • - 촬영 범위 : 출입인원 식별 가능 범위
    • 담당부서 및 영상정보에 대한 접근권한자
      • - 관리책임자 : 총무팀장 (02-920-8100)
      • - 접근권한자 : 건물보안 담당자 (02-920-8107)
    • 영상정보 촬영시간, 보관기간, 보관장소, 처리방법
      • - 촬영시간 : 24시간
      • - 보관기간 : 촬영일로부터 30일
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  10. 10. 개인정보 자동수집 장치의 설치, 운영 및 그 거부에 관한 사항

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  11. 11. 개인정보의 안정성 확보조치

    회사는 고객님의 개인정보보호를 위한 기술적 대책으로서 여러 보안장치를 마련하고 있습니다. 고객님께서 보내시는 모든 정보는 방화벽장치에 의해 보호되는 보안시스템에 안전하게 보관, 관리되고 있습니다. 또한 회사는 고객님의 개인정보보호 관리대책으로서 고객님의 개인정보에 대한 접근 및 관리에 필요한 절차를 마련하고, 고객님의 개인정보를 취급하는 인원을 최소한으로 제한하여 지속적인 보안교육을 실시하고 있습니다. 또한 개인정보를 처리하는 시스템의 관리자를 지정하여 관리자 비밀번호를 부여하고 이를 정기적으로 갱신하겠습니다.

  12. 12. 변경에 따른 공지의무

    법령, 정책 또는 보안기술의 변경에 따라 내용의 추가, 삭제 및 수정이 있을 시에는 변경되는 개인정보처리방침을 본사 홈페이지를 통해 변경이유 및 내용 등을 공지하도록 하겠습니다.
    또한, 고객님은 이전의 개인정보처리방침을 아래에서 확인하실 수 있습니다.

    13. 개인정보처리방침 이력

    • • v1.2: 2021년 11월 01일 ~ 2022년 12월 31일 적용 (클릭)
    • • v1.1: 2020년 12월 04일 ~ 2021년 10월 31일 적용 (클릭)
    • • v1.0: 2015년 12월 24일 ~ 2020년 12월 03일 적용 (클릭)
  13. 13. 고객님은 본 개인정보의 수집 및 이용과 취급위탁에 대한 동의를 거부할 수 있습니다.
    단, 상기 개인정보 수집 및 이용과 취급위탁에 동의하지 않는 경우, 본 서비스의 이용이 제한될 수 있습니다.

공고일자 : 2023년 01월 01일 / 시행일자 : 2023년 01월 01일

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